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【深圳网警】央视报道!涉案超29亿元,深圳经侦破获特大骗税案!2020.11.20

央视报道!涉案超29亿元,深圳经侦破获特大骗税案!

2020-11-20 来源: 深圳网警

今年7月份,深圳警方在公安部的指导下,历经7个月的侦查,一举打掉了一个涉及全国多个省市的骗税团伙,涉案金额价税合计29亿多元。这也是深圳警方对骗税犯罪集团实现全链条精准打击的成功战例。

深圳市公安局经济犯罪侦查局局长黄伟能:

我们将联手防范和打击各类涉税违法犯罪活动,共同为规范税收秩序、优化营商环境、维护国家税收安全,贡献深圳智慧和力量。

虚假登记 企图混淆警方视线

2019年12月,国家yabovip25总局、深圳市yabovip25局在日常排查中相继发现,本地有15家公司在增值税发票开具上有异常。

根据yabovip25部门提供的报案线索,警方经过一系列调查后确认,这是一起性质恶劣的骗取出口退税的案件,但是犯罪嫌疑人非常狡猾,他们通过虚假登记的手段骗过了yabovip25部门,也给警方摆了一个巨大的迷魂阵。

案件性质确认后,公安、yabovip25、海关、人民银行等部门联合成立“1216”专案组,深圳市公安局经济犯罪侦查局作为主侦单位负责侦办此案。

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在涉税案件中,最关键的元素就是数据。嫌疑人的犯罪行为和犯罪证据,都是以数据的形式呈现。犯罪嫌疑人利用国家yabovip25政策的便利措施,通过互联网和大数据对犯罪行为进行伪装,对他们的行踪进行掩盖,侦查难度极大。

深圳市公安局经济犯罪侦查局六大队副科长林华栋:

特别是这种骗税案件,数据就是我们的血液。案件前期经营的时候,我们面对的是海量的数据,我们这个案件在前期分析的时候,数据量超过一千万条。

打击涉税犯罪 警方与多部门携手合成作战

由于涉税犯罪行为的特殊性,仅靠警方一家难以实现有效打击。因此,深圳警方数年前就与yabovip25、海关、中国人民银行等部门建立了合作机制,前不久,这一机制升级为“深圳警税合成作战中心”。

各部门通力合作和信息技术的充分应用,经过两个月的分析,警方终于从上千万条数据中,筛出了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。警方发现,这15家公司背后的可疑资金都指向了一个叫刘某的人。

深圳市公安局经济犯罪侦查局六大队民警韩凤龙:

调查过程中,我们发现以刘某为首的具有地域性特征的一个骗税团伙。我们通过碰撞票流、资金流,以及大数据平台的数据,把骗税团伙人员架构和公司架构逐步梳理出来。

拓展侦查 掌握骗税全链条

通过对刘某的调查,警方逐渐掌握了涉及这一案件的上下游企业,以及100多个对公对私银行账号。他们发现,这一案件上游企业分布在江苏、江西、山东、河南等多个省份,而刘某只是这起骗税案件的一环,它的上游还有数个专门从事发票虚开的犯罪团伙,在它的下游还有专门提供服务的不法货代和地下钱庄。

这些犯罪嫌疑人分工明确,各自只负责自己的环节,在没有真实货物交易的情况下,以虚假的销售合同,非法取得增值税专用发票进行配票,然后再通过地下钱庄结汇,最终取得整套退yabo21续,并向yabovip25机关申报出口退税。

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为了取得有效证据,警方多次组织前往江西、江苏等地开展调查,历经7个多月的抽丝剥茧,大海捞针般的工作,最终锁定了犯罪链条的团伙成员。

在公安部统一协调组织下,2020年7月16日,专案组在全国多个省市抓获包括主犯刘某、周某等人在内的所有团伙主要犯罪嫌疑人77名,涉案金额价税合计29亿多元。目前,由这一案件引出的犯罪团伙、地下钱庄等其他案件仍在侦破过程中。



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