国家外汇管理局关于非法买卖外汇从事跨境赌博案例的通报 | 法规文章 | 大力税手
  • 实务法规文章库
  • 产业服务平台4.0
  • 商城
  • 工具
  • 芥末大市场
  • 法税团队介绍
  • 登录 | 注册
    1. 实务法规
    2. 产业服务
    3. 商城
    4. 工具
    5. 芥末市场
  • 回到顶部
  • 征期日历
  • 讲课网
  • 拼问拼答
  • 在线客服
  • 首页 > 法规 > 文章内容

    国家外汇管理局关于非法买卖外汇从事跨境赌博案例的通报

    发布日期:2020-09-29  生效日期:2020-09-29

    阅读量:113 次

    根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

    案例1:山东籍张某非法买卖外汇案

    2017年7月至2018年3月,张某非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动。

    该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

    案例2:河北籍李某非法买卖外汇案

    2019年2月至12月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元,用于境外赌博活动。

    该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

    案例3:福建籍杜某非法买卖外汇案

    2019年2月至5月,杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元,用于境外赌博活动。

    该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

    案例4:福建籍何某非法买卖外汇案

    2019年6月,何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元,用于境外赌博活动。

    该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

    案例5:广东籍葛某非法买卖外汇案

    2018年5月至2019年11月,葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元,用于境外赌博活动。

    该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

    案例6:江苏籍夏某非法买卖外汇案

    2018年6月至10月,夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元,用于境外赌博活动。

    该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

    案例7:浙江籍徐某非法买卖外汇案

    2017年12月至2018年1月,徐某非法买卖外汇折合18.9万美元,用于境外赌博活动。

    该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

    案例8:浙江籍韩某非法买卖外汇案

    2019年2月,韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

    该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

    案例9:北京籍李某非法买卖外汇案

    2018年7月,李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡,非法买卖外汇折合12.4万美元,用于境外赌博活动。

    该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

    案例10:上海籍王某非法买卖外汇案

    2019年3月,王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元,用于境外赌博活动。

    该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。